為預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，維護(hù)小額貸款市場(chǎng)秩序，遏制洗錢犯罪和相關(guān)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)法律規(guī)定，中國人民銀行宿州中心支行于4月25日上午組織反洗錢工作推進(jìn)會(huì)，新區(qū)小貸公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)議指出，要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢工作形勢(shì)，小貸公司作為特定非金融機(jī)構(gòu)重要組成部分，要高度重視反洗錢工作的開展，在預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)工作中發(fā)揮積極作用。同時(shí)，小貸公司應(yīng)履行反洗錢義務(wù)，建立健全反洗錢內(nèi)控制度；加強(qiáng)客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查工作，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，保證能夠完整準(zhǔn)確重現(xiàn)每筆交易；加強(qiáng)設(shè)恐名單監(jiān)測(cè)工作等。

  會(huì)議強(qiáng)調(diào)，人民銀行宿州中心支行將會(huì)同宿州市金融辦制定相關(guān)反洗錢基本制度，開展對(duì)小額貸款公司監(jiān)督檢查，調(diào)查可疑交易活動(dòng)。